Банда украла 2 млн долларов с кредиток клиентов АЗС

Специальные накладки (скиммеры) были закреплены мошенниками на приемных устройствах терминалов АЗС и считывали PIN-коды с кредитных и дебетовых карт. При этом злоумышленникам даже не нужно было прикасаться к скиммеру после его установки – информация с устройства передавалась на их компьютеры по Bluetooth.

Затем со счетов незадачливых автомобилистов снимались деньги, которые банда отмывала через 70 различных банковских счетов. Жертвами мошенников стали сети АЗС Raceway и Racetrac в штатах Техас, Джорджия и Южная Каролина.

В период с марта 2012 по март 2013 года они использовали поддельные карты с похищенными данными для снятия наличных в банкоматах на Манхэттене, в Калифорнии и Неваде. В течение года преступники похитили до 2,1 миллиона долларов.

Главными обвиняемыми по делу проходят Гарегин Спартальян, Арам Мартиросян, Айк Джанджапаньян и Давид Кадагульян. Всего в обвинении числится 426 преступных эпизодов, среди которых отмывание денег, хранение краденого имущества и владение устройствами для подделки. Остальные подсудимые проходят по обвинению в отмывании денег.

В России подобные случаи на АЗС пока не встречались. Отечественные преступники чаще практикуют «недолив» и мошенничество с кассовой техникой. Так, в 2013 году МВД раскрыло многомиллионную топливную аферу, от которой страдали автомобилисты по всей России. На десятках АЗС в нескольких регионах преступники с ведома владельцев АЗС наживались на недоливе топлива, устанавливая специальные устройства, позволявшие недоливать оплаченный объем топлива. «Излишки» сливали в специально подготовленный резервуар, а потом продавали похищенный бензин без пробития кассового чека.